Come si esprime la volontà degli azionisti in IGD?

L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà degli azionisti. Le deliberazioni sono prese in conformità della legge e delle disposizioni statutarie. Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato da un Regolamento assembleare adottato dalla Società, finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni.

Come viene convocata l’Assemblea degli Azionisti?

L’Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul nostro sito internet e con le altre modalità previste dalla legge. L’attuale regime prevede che l’avviso di convocazione sia anche trasmesso a Borsa Italiana tramite il circuito SDIR-NIS e al meccanismo di stoccaggio autorizzato E MARKET STORAGE, oltre ad essere pubblicato, anche in estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale.

 

Come si può intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto?

Per l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione rilasciata a IGD da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. record date).

Gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto in Assemblea, possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, che può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica. La delega può essere anche notificata tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell’avviso di convocazione.

Inoltre, IGD può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Come si svolge l’Assemblea?

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato da un Regolamento Assembleare adottato da IGD a partire dal 2003, finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni. Il Regolamento disciplina le diverse fasi in cui si articola l’Assemblea, nel rispetto del fondamentale diritto di ogni azionista di richiedere chiarimenti su diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

2019

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 10 aprile 2019

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 10 aprile 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1.  Bilancio di esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2018

Assemblea ordinaria degli azionisti del 1 giugno 2018

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 1 giugno 2018alle ore10:00in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 giugno 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

  • 07/06/2018

Verbale di Assemblea ordinaria – 1 giugno 2018 (2 MB – pdf)

Allegato A al verbale di Assemblea ordinaria (6 MB – pdf)

1/2 Allegato B – Bilancio 2017 (5 MB – pdf)

2/2 Allegato B – Bilancio 2017 (5 MB – pdf)

  • 05/06/2018

Rendiconto sintetico votazioni dell’Assemblea ordinaria 1 giugno 2018 (322 KB – pdf)

  • 10/05/2018

INDICE LISTE PUBBLICATE (75 KB – pdf)

Lista n.1 -Coop Alleanza 3.0- per la nomina dei componenti del CDA (15 MB – pdf)

Lista n.1 -Coop Alleanza 3.0- per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (9 MB – pdf)

Lista n.2 -Unicoop Tirreno- per la nomina dei componenti del CDA (1 MB – pdf)

Lista n.3 -GWM Growth Fund S.A.-per la nomina dei componenti del CDA (5 MB – pdf)

Lista n.3 -GWM Growth Fund S.A.-per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (8 MB – pdf)

Lista n.4 -gruppo di investitori istituzionali-per la nomina dei componenti del CDA (20 MB – pdf)

Lista n.4 -gruppo di investitori istituzionali-per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (25 MB – pdf)

  • 08/05/2018

Bilancio annuale 2017 (12 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2017 (2 MB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2017 (2 MB – pdf)

  • 26/04/2018

Relazione illustrativa delle proposte ai punti 1-2-3 e 4 all’ordine del giorno (1 MB – pdf)

19/04/2018

Relazione illustrativa delle proposte ai punti 5-6 all’ordine del giorno (1 MB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2017 (70 KB – pdf)

 

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 febbraio 2018

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 febbraio 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 150 milioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 1 azione ordinaria al fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2017

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 12 aprile 2017

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 aprile 2017 alle ore10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

  1. Proposte di modifica degli articoli 4 e 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2016

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 14 aprile 2016

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 14 aprile 2016 alle ore10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2016, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2015; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
  4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti

2015

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2015

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 15 aprile 2015alle ore10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti, deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
    4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. Nomina del Collegio Sindacale5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
    5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
    5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

2014

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 7 agosto 2014

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 7 agosto 2014 alle ore 12 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del codice civile. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2014

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno15 aprile 2014 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2013; Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

  1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2013

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2013

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2012; Distribuzione del dividendo agli Azionisti; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 e determinazione del corrispettivo

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2012

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 aprile 2012

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 19 aprile 2012alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2011; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2011; Distribuzione dell’utile di esercizio; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
    3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
    3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
    3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  4. Nomina del Collegio Sindacale;4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti
    4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
    4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2011

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2011

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, Sala Savoia, via del Pilastro, n. 2, per il giorno 20 aprile 2011 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2010; Distribuzione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Modifica degli articoli 2, 11, 12 e 18 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

  1. Modifica degli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come indicato nell’avviso di convocazione all’Assemblea, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta certificata

legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it per:

  • inviare una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno;
  • inviare il modulo di delega alla votazione;
  • porre domande sulle materie all’ordine del giorno.

2010

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2010

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A.
in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007,
n. 13, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 11,00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2009; Relazione degli
    Amministratori sulla gestione; Relazione della società di
    revisione; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione
    del bilancio consolidato al 31.12.2009; deliberazioni inerenti
    e conseguenti;
  2. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi
    alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
    per gli esercizi 2009-2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Cessazione di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386,
    primo comma, del Codice Civile e conseguente nomina di un
    Amministratore.

Parte straordinaria

  1. Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario
    convertibile “Euro230,000,000 2.50 per cent. Convertible
    Bonds due 2012” emesso dalla Società con delibera
    del 25 giugno 2007; conseguente modifica dell’importo massimo, del numero e del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario deliberato dalla Società in data 25 giugno 2007; conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile e modifica dell’art. 22
    dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2009

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2009

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD SIIQ S.p.A. in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2009, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell’incarico; determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;
  3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;
  4. Revoca dell’autorizzazione all’acquisto azioni proprie in essere e attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione;
  5. Varie ed eventuali.

2008

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2008

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2007;
  2. Varie ed eventuali.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 7 gennaio 2008

L’Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 7 gennaio 2008 ore 15:00 presso il Jolly Hotel – Sala FELSINA – 1^ PIANO Via Villanova 29/8 – 40055 Villanova di Castenaso (BO), in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2008 luogo ed ora medesimi.

2007

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 dicembre 2007

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta all’Assemblea dei soci di modifica, condizionata all’effettivo esercizio di IGD dell’opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva), dei seguenti articoli dello statuto:
    • art. 1 (“Denominazione, sede, durata”), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell’inciso “società di investimento immobiliare quotata”; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    • art. 4 (“Oggetto sociale”), da emendare con inserimento delle previsioni, stabilite dall’art. 3 del Decreto 7 settembre 2007 n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proposta all’Assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 (“Consiglio di Amministrazione”) dello Statuto, mediante inserimento di specifiche direttive a chiarire la portata delle suddette previsioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria del 25 giugno 2007

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 25 giugno 2007 alle ore 09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 giugno 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

  1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie IGD ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1 c.c. di un importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00, riservato a investitori istituzionali. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2 c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario, per massimi Euro 46.653.144,00 mediante emissione di massime n. 46.653.144 azioni ordinarie IGD, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2007

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 23 aprile 2007 alle ore 09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel Ravenna – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2006; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di
    revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; presentazione del bilancio consolidato
    al 31.12.2006;
  2. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di un Sindaco Supplente dimesso.
  3. Proroga della durata dell’ incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.lgs. 29 dicembre 2006, n° 303.

Parte straordinaria

  1. Modifiche statutarie, anche in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n° 262 e al D.lgs. 29 dicembre 2006, n° 303 e, in particolare, modifica degli articoli 3, 6, 12, 16, 18 , 22, 23, 26 e 27; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2006

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2006

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 28 aprile 2006 alle ore 09.00 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel Ravenna – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2006, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2005; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di
    revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; presentazione del bilancio consolidato
    al 31.12.2005;
  2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, e determinazione del compenso;
  3. Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
  4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.

Parte straordinaria

  1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società IGD s.p.a. della società Gescom s.r.l. e deliberazioni conseguenti;
  2. Modifica dell’art. 11.2 dello Statuto (quotidiano indicato per la pubblicazione dell’avviso di convocazione).

2005

Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2005

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Ravenna, presso la Camera di Commercio, viale L.C. Farini n.14 48100 Ravenna Sala Cavalcoli per il giorno 28 aprile 2005, alle ore 10.30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2005, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

  1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione, relazione del collegio sindacale: deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.