Come si esprime la volontà degli azionisti in IGD?

L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà degli azionisti. Le deliberazioni sono prese in conformità della legge e delle disposizioni statutarie. Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato da un Regolamento assembleare adottato dalla Società, finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni.

Come viene convocata l’Assemblea degli Azionisti?

L’Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul nostro sito internet e con le altre modalità previste dalla legge. L’attuale regime prevede che l’avviso di convocazione sia anche trasmesso a Borsa Italiana tramite il circuito SDIR-NIS e al meccanismo di stoccaggio autorizzato E MARKET STORAGE, oltre ad essere pubblicato, anche in estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale.

 

Come si può intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto?

Per l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione rilasciata a IGD da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. record date).

Gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto in Assemblea, possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, che può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica. La delega può essere anche notificata tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell’avviso di convocazione.

Inoltre, IGD può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Come si svolge l’Assemblea?

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato da un Regolamento Assembleare adottato da IGD a partire dal 2003, finalizzato a garantire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni. Il Regolamento disciplina le diverse fasi in cui si articola l’Assemblea, nel rispetto del fondamentale diritto di ogni azionista di richiedere chiarimenti su diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

2018

Assemblea ordinaria degli azionisti del 1 giugno 2018

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 1 giugno 2018alle ore10:00in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 giugno 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

  • 07/06/2018

Verbale di Assemblea ordinaria – 1 giugno 2018 (2 MB – pdf)

Allegato A al verbale di Assemblea ordinaria (6 MB – pdf)

1/2 Allegato B – Bilancio 2017 (5 MB – pdf)

2/2 Allegato B – Bilancio 2017 (5 MB – pdf)

  • 05/06/2018

Rendiconto sintetico votazioni dell’Assemblea ordinaria 1 giugno 2018 (322 KB – pdf)

  • 10/05/2018

INDICE LISTE PUBBLICATE (75 KB – pdf)

Lista n.1 -Coop Alleanza 3.0- per la nomina dei componenti del CDA (15 MB – pdf)

Lista n.1 -Coop Alleanza 3.0- per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (9 MB – pdf)

Lista n.2 -Unicoop Tirreno- per la nomina dei componenti del CDA (1 MB – pdf)

Lista n.3 -GWM Growth Fund S.A.-per la nomina dei componenti del CDA (5 MB – pdf)

Lista n.3 -GWM Growth Fund S.A.-per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (8 MB – pdf)

Lista n.4 -gruppo di investitori istituzionali-per la nomina dei componenti del CDA (20 MB – pdf)

Lista n.4 -gruppo di investitori istituzionali-per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (25 MB – pdf)

  • 08/05/2018

Bilancio annuale 2017 (12 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2017 (2 MB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2017 (2 MB – pdf)

  • 26/04/2018

Relazione illustrativa delle proposte ai punti 1-2-3 e 4 all’ordine del giorno (1 MB – pdf)

19/04/2018

Relazione illustrativa delle proposte ai punti 5-6 all’ordine del giorno (1 MB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2017 (70 KB – pdf)

 

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 febbraio 2018

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 febbraio 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 150 milioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 1 azione ordinaria al fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2017

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 12 aprile 2017

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 aprile 2017 alle ore10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

  1. Proposte di modifica degli articoli 4 e 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2016

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 14 aprile 2016

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 14 aprile 2016 alle ore10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2016, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2015; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
  4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti

2015

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2015

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 15 aprile 2015alle ore10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti, deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
    4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. Nomina del Collegio Sindacale5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
    5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
    5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

2014

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 7 agosto 2014

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 7 agosto 2014 alle ore 12 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

  1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del codice civile. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2014

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno15 aprile 2014 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2013; Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

  1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2013

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2013

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2012; Distribuzione del dividendo agli Azionisti; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
  3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 e determinazione del corrispettivo

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2012

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 aprile 2012

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 19 aprile 2012alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2011; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2011; Distribuzione dell’utile di esercizio; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
    3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
    3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
    3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  4. Nomina del Collegio Sindacale;4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti
    4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
    4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2011

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2011

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, Sala Savoia, via del Pilastro, n. 2, per il giorno 20 aprile 2011 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31.12.2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2010; Distribuzione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Modifica degli articoli 2, 11, 12 e 18 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

  1. Modifica degli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come indicato nell’avviso di convocazione all’Assemblea, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta certificata

legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it per:

  • inviare una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno;
  • inviare il modulo di delega alla votazione;
  • porre domande sulle materie all’ordine del giorno.