Comitato per le nomine e per la remunerazione
Istituzione e composizione
Il Comitato per le nomine e per la remunerazione, istituito con il Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2012, è composto da 3 amministratori, tutti indipendenti.
Funzioni
Questo comitato svolge un ruolo propositivo e consultivo nell'individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, nella scelta delle figure apicali della Società e nell'individuazione delle designazioni degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti delle società controllate aventi rilevanza strategica; il tutto nella prospettiva di garantire un adeguato livello di indipendenza degli amministratori rispetto al management. Il Comitato per le nomine e per la remunerazione è altresì chiamato ad esprimersi anche in occasione della formulazione dei pareri circa la scelta del tipo di Organo Amministrativo (monocratico o collegiale), sul numero dei componenti e sui nominativi da indicare nelle sedi competenti all'assunzione delle relative delibere per le cariche di amministratore e sindaco, nonchè di presidente, vice-presidente e direttore generale (e/o amministratore delegato) delle controllate e collegate.
Al Comitato sono attribuite inoltre le seguenti funzioni, in connessione con la politica per la remunerazione:
- formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla politica generale per la remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, dei dirigenti con responsabilità strategiche,
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale per la remunerazione, avvalendosi, per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche, delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato,
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonchè sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance,
- formulare pareri sull'ammontare delle remunerazioni dei Presidenti, Vice-Presidenti e Direttori Generali (e/o Amministratori Delegati) delle società controllate con rilevanza strategica, sulla base di proposte formulate dal Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato della Capogruppo,
- formulare pareri in ordine alla definizione di proposte per il compenso globale da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione delle società controllate,
- riferire agli azionisti della Società sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni.
| Cognome e nome | Funzione |
|---|---|
| Parenti Andrea | Consigliere indipendente (Presidente) |
| Carpanelli Fabio | Consigliere indipendente |
| Magalotti Tamara | Consigliere indipendente |



