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Comitato per il controllo interno

Istituzione e composizione

Il Comitato per il controllo interno è composto da 3 amministratori non esecutivi, tutti indipendenti.

 

Funzioni

Questo comitato assiste il Consiglio di Amministrazione:

  • nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i princiapli rischi afferenti la Società e le sue controllate risutlino correttamente identificati, nonchè adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
  • nella individuazione dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, in aderenza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina;
  • nella predisposizione della relazione annuale sul governo societario, con riferimento alla descrizione degli elementi essenziali del sistema di controllo interno e alla valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il Comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti sopra indicati, direttamente svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

  • valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio civilistico della Società e di quello consolidato;
  • su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali nonchè alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
  • esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonchè le relazioni periodiche da essi preposte;
  • valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico, nonchè il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella lettera di suggerimenti;
  • vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
  • svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione, con il Collegio Sindacale, con l'Organismo di Vigilanza e con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
  • riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta, sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di Controllo Interno.

 

 

Cognome e nome Ruolo
Gualandri Elisabetta Consigliere indipendente (Presidente)
Salvini Livia Consigliere indipendente
Franzoni Massimo Consigliere indipendente
 

 
 
 
 
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